中远海运国际（香港）董事及董事委员会成员变更

2018-01-17 09:56:18

中远海运国际（香港）有限公司董事会宣布自2018年1月15日起，叶伟龙、刘祥浩及王威因工作调整分别辞任本公司执行董事兼董事会主席、执行董事及非执行董事。因此，刘祥浩及王威不再担任该公司战略发展委员会及风险管理委员会的成员。

同日，中远海运国际（香港）执行董事兼董事总经理刘刚因工作调整辞任董事总经理，但仍然担任执行董事，他亦辞任该公司企业管治委员会主席、薪酬委员会及提名委员会的成员。

同日，王宇航获委任为中远海运国际（香港）执行董事兼董事会主席，该公司执行董事兼董事会副主席朱建辉，获委任为董事总经理、企业管治委员会主席、薪酬委员会及提名委员会的成员。冯波鸣获委任该公司非执行董事及战略发展委员会的成员，陈冬获委任为非执行董事及风险管理委员会的成员，及任永强获委任为非执行董事。

王宇航，56岁，现为中国远洋海运集团有限公司副总经理、中远海运（香港）有限公司董事兼董事长、中远海运国际（新加坡）非独立非执行董事兼主席及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司非执行董事兼副董事长。他曾任中远海运控股股份有限公司非执行董事直至2016年12月辞任。他亦曾任中国远洋运输（集团）总公司副总经理、中国远洋运输（集团）总公司组织部干部处副处长、发展部副总经理、人事部副总经理、监督部总经理、纪委副书记、监察室副主任、法律中心主任及人事部总经理、中远美洲公司副总裁；中远造船工业公司副总经理、总经理以及中远船务工程集团有限公司总经理。王宇航拥有三十多年航运业经验，在人力资源及企业运营管理等方面拥有丰富经验。王宇航毕业于大连海运学院轮机管理专业，是高级工程师。除上文所披露者外，王宇航于委任日期前的过往三年内并无于香港或海外其他公众上市公司担任任何董事职务。王宇航与中远海运国际（香港）已订立委任聘书，任期由2018年1月15日开始至本公司2020年股东周年大会结束为止，须根据本公司章程细则，每三年轮席告退及于该股东周年大会上膺选连任。该委任聘书可于任何一方给予一个月书面通知或双方同意的较短通知期终止。王宇航将不会收取本公司任何董事酬金。于本公告日期，他并无拥有根据香港法例第571章之证券及期货条例第XV部所指本公司任何股份之权益。

朱建辉，55岁，自2016年8月起出任中远海运国际执行董事兼董事会副主席，并为该公司战略发展委员会及风险管理委员会主席。朱建辉为本公司两家附属公司的董事。他亦为中远海运（香港）董事兼总裁及Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局）非执行董事。他曾任南通外轮代理公司经理、上海外轮代理公司副总经理、中国外轮代理总公司副总经理、中国远洋物流有限公司副总经理、中国外轮理货总公司总经理及大连远洋运输公司总经理。朱建辉具有丰富的远洋运输、物流管理专业知识，并拥有丰富的企业经营及管理经验。朱建辉毕业于上海海运学院，拥有硕士研究生学历，是高级经济师。

朱建辉与中远海运国际（香港）于2016年8月16日订立委任聘书，任期由2016年8月16日开始至2018年股东周年大会结束为止，须根据本公司章程细则，每三年轮席告退及于该股东周年大会上膺选连任。该委任聘书可于任何一方给予一个月书面通知或双方同意的较短通知期终止。朱建辉可向该公司收取的酬金为年度薪酬6,200,000港元，酬金乃根据其工作经验、资格、在本公司需承担的责任和现时市况厘定。于本公告日期，朱建辉并无拥有根据证券及期货条例第XV部所指本公司任何股份之权益。

冯波鸣，48岁，现为中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理、中远海运（香港）有限公司（董事，中远海运控股股份有限公司、中远海运港口有限公司、中远海运发展股份有限公司、中远海运能源运输股份有限公司及Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局）（于雅典证券交易所上市）非执行董事，以及中远海运散货运输有限公司及中远海运金融控股有限公司董事。冯波鸣曾是中国远洋运输（集团）总公司及中远海运控股股份有限公司战略管理实施办公室主任、中远海运集装箱运输有限公司贸易保障部商务部经理、COSCO (Cayman) Mercury Co., Ltd.总经理、中远控股（香港）有限公司经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司总经理。冯波鸣拥有二十多年航运企业工作经验，在企业战略管理、商务管理、集装箱运输管理方面具有丰富的经验。他毕业于武汉水运工程学院交通运输管理工程专业，获香港大学工商管理硕士学位，是经济师。除上文所披露者外，冯波鸣于委任日期前的过往三年内并无于香港或海外其他公众上市公司担任任何董事职务。

冯波鸣与本公司已订立委任聘书，任期由2018年1月15日开始至该公司2020年股东周年大会结束为止，须根据本公司章程细则，每三年轮席告退及于该股东周年大会上膺选连任。该委任聘书可于任何一方给予一个月书面通知或双方同意的较短通知期终止。冯波鸣将不会收取本公司任何董事酬金。于本公告日期，冯波鸣并无拥有根据证券及期货条例第XV部所指本公司任何股份之权益。

陈冬，43岁，现为中国远洋海运集团有限公司财务管理本部总经理、中远海运（香港）有限公司董事、中远海运控股股份有限公司、中远海运港口有限公司、中远海运发展股份有限公司非执行董事及中远海运特种运输股份有限公司、中远海运散货运输有限公司及中远海运金融控股有限公司董事。陈冬曾任中国海运（集团）总公司计财部风险控制处副处长、计财部财务处副处长、财税管理室高级经理、财务金融部总经理助理和财务金融部副总经理。陈冬拥有二十多年航运企业工作经验，在风险控制、税务管理、财务金融方面具有丰富的经验。陈冬获上海财经大学经济学硕士学位，是高级会计师。除上文所披露者外，陈冬于委任日期前的过往三年内并无于香港或海外其他公众上市公司担任任何董事职务。

陈冬与中远海运国际（香港）已订立委任聘书，任期由2018年1月15日开始至该公司2020年股东周年大会结束为止，须根据本公司章程细则，每三年轮席告退及于该股东周年大会上膺选连任。该委任聘书可于任何一方给予一个月书面通知或双方同意的较短通知期终止。陈冬将不会收取本公司任何董事酬金。于本公告日期，陈冬并无拥有根据证券及期货条例第XV部所指本公司任何股份之权益。

任永强，44岁，现为中国远洋海运集团有限公司人力资源本部总经理/组织部部长、中远海运（香港）有限公司、中远海运散货运输有限公司及中远海运金融控股有限公司董事。他曾任中国海运（集团）总公司人力资源部总经理/组织部部长等职。任永强在人力资源管理方面具有丰富经验。他毕业于北京工商大学工商管理专业，并获管理学硕士。除上文所披露者外，任永强于委任日期前的过往三年内并无于香港或海外其他公众上市公司担任任何董事职务。

任永强与中远海运国际（香港）已订立委任聘书，任期由2018年1月15日开始至该公司2020年股东周年大会结束为止，须根据本公司章程细则，每三年轮席告退及于该股东周年大会上膺选连任。该委任聘书可于任何一方给予一个月书面通知或双方同意的较短通知期终止。任永强将不会收取本公司任何董事酬金。于本公告日期，任永强并无拥有根据证券及期货条例第XV部所指本公司任何股份之权益。

刘刚，58岁，自2016年9月起为该执行董事，现为战略发展委员会及风险管理委员会成员，亦为本公司多家附属公司的董事。在调任前，刘刚为该公司董事总经理、企业管治委员会主席、薪酬委员会及提名委员会的成员。他为中远海运（香港）有限公司副总裁。刘刚曾任天津远洋货运公司副总经理、天津中远国际货运公司总经理、中远国际货运有限公司总经理，以及中远非洲有限公司总经理。刘刚拥有三十多年物流业管理和航运业经验，并在企业经营管理、国际货运以及现代物流战略经营与管理等方面拥有丰富的经验。他取得天津大学船舶与海洋工程硕士，是高级工程师。除上文所披露者外，刘刚于本公告日期前的过往三年内并无于香港或海外其他公众上市公司担任任何董事职务。

刘刚与中远海运国际（国际）已于2016年9月27日订立委任聘书，任期由2016年9月27日开始至该公司2018年股东周年大会结束为止，须根据本公司章程细则，每三年轮席告退及于该股东周年大会上膺选连任。该委任聘书可于任何一方给予一个月书面通知或双方同意的较短通知期终止。刘刚可向本公司收取的酬金为年度薪酬3,800,000港元，酬金乃根据其工作经验、资格、在该公司需承担的责任和现时市况厘定。于本公告日期，刘刚并无拥有根据证券及期货条例第XV部所指本公司任何股份之权益。